В Новосибирске тренер личностного роста заключил фиктивный договор займа с предпринимателем, чтобы вывести 60 миллионов рублей за оказанные им эзотерические услуги. Обман обнаружили, деньги перечислили государству.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, соглашение было оформлено между ИП и аффилированным лицом. На счёт юрлица долгое время поступали большие суммы, при этом их законность не была подтверждена.
Сомнительные переводы вызвали подозрение.
Банк заблокировал счёт и потребовал подтверждающие источник дохода документы. Получатель не смог этого сделать, поэтому инсценировал наличие несуществующего долга. Таким образом коуч попытался вывести деньги, полученные за духовные практики преступным путём.
«Суд первой инстанции признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать всё в доход Российской Федерации. Апелляция оставила это решение без изменений, поддержав позицию прокуратуры», – сказано в сообщении.
Ранее Эпиграф.инфо рассказывал, что в России ужесточат закон о рекламе для тренеров личностного роста.
Фото: piqsels.com
