Представители Сбербанка объяснили, за что могут заблокировать карту.
Согласно федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 115-ФЗ финансовые организации обязаны анализировать все денежные операции своих клиентов.
В случаях, когда банк, считает, что была проведена подозрительная операция, он вправе:
• временно заблокировать денежные счета клиента;
• отключить доступ к мобильной и интернет-версии;
• отказать в выдаче денежных средств через банкомат;
• отказать в открытии счёта, выпуске или перевыпуске карты.
Если карту заблокировали вследствии закона 115-ФЗ, то на электронную почту или по смс придёт сообщение, в котором будет указано, как устранить блокировку. Важно знать, что сообщение придёт либо с номера Сбербанка 900, либо с электронного ящика Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., сообщает сайт Daily.ru.
Для подтверждения легальности денежных средств можно предоставить любые подтверждающие документы – договор купли-продажи, счета на оплату, квитанции об оплате, выписки по счетам в сторонних банках, расчетный лист о начислении заработной платы, справки из налоговой и пр.
